Preocupa a EU lavado en el Vaticano

En el Reporte Internacional de la Estrategia de Control de Narcóticos 2012, publicado el miércoles, Washington clasifica su lista de 190 países en tres categorías: preocupación fundamental, preocupación y seguimiento

CIUDAD DEL VATICANO (Reuters).— El Vaticano apareció por primera vez en una lista del Departamento de Estado estadounidense sobre centros de lavado de dinero, pero la pequeña ciudad-Estado no fue calificada como un país de alto riesgo en este delito.

En el Reporte Internacional de la Estrategia de Control de Narcóticos 2012, publicado el miércoles, Washington clasifica su lista de 190 países en tres categorías: preocupación fundamental, preocupación y seguimiento. El Vaticano se encuentra en la segunda categoría, agrupado con otras 67 naciones como Polonia, Egipto, Irlanda, Hungría y Chile.

La ciudad-Estado fue añadida a la lista debido a que es considerada vulnerable al lavado de dinero y a que estableció programas para evitar este delito, dijo un funcionario del Departamento de Estado.

"Los grandes volúmenes de moneda internacional que pasan por la Santa Sede (...) la hacen vulnerable a un potencial centro de lavado de dinero", dijo Susan Pittman, de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

El año pasado, el Vaticano adaptó leyes internas destinadas a cumplir con las normas internacionales sobre delitos financieros. El Vaticano está buscando su inclusión en la llamada "lista blanca" de Estados de la Comisión Europea que cumplen con estos estándares internacionales.

Reuters
09 de marzo de 2012

 
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